A breve sara obbligatoria la comunicazione del Titolare Effettivo per imprese con personalita giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini al trust.

Secondo il decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017, il Titolare Effettivo e la persona fisica che realizza un'operazione o un'attivita oppure, nel caso di entita giuridica, chi come persona fisica la possiede o controlla o ne e beneficiaria.

 

L'istanza dovra essere inviata per via telematica tramite la Comunicazione Unica all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente e dovra essere firmata esclusivamente in forma digitale:

 

Al fine di adempiere correttamente, si invita a programmare l'acquisizione della firma digitale usufruendo dei canali messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Firenze:

 

Per agevolare il rilascio le aperture pomeridiane allo sportello della sede camerale, nei prossimi due mesi, sono potenziate come segue: martedi, mercoledi e giovedi dalle ore 14,00 alle ore 15,30.

 

 

Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo si distingue:

 

Persona fisica (o persone fisiche) che, ai sensi dell'art. 20 comma 2,3 e 5 del decreto legislativo 231/2007 si trovi almeno in una delle seguenti condizioni:

In assenza di queste condizioni, il Titolare Effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e attribuibile il controllo del medesimo in forza:

 

Sono cumulativamente individuati come titolari effettivi ai sensi dell'art. 20 comma 4 del decreto legislativo 231/2007:

 

 E la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

 

Per ulteriori informazioni e attivo il portale: id.infocamere.it/news/titolare-effettivo/