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Titolare effettivo

Simbolo di informazioni
Il 9 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto sull’operatività del registro dei titolari effettivi.
 
I soggetti obbligati già iscritti alla data del 9 ottobre 2023 avranno 60 giorni per inviare la relativa comunicazione (ultimo giorno 11 dicembre 2023).
 
Per le società di capitali, le cooperative, le persone giuridiche private, i trust o gli istituti giuridici affini iscritti dal 10 ottobre, il termine di presentazione è di 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri (Registro delle imprese, Registro cui sono tenute a riscriversi le persone giuridiche private) o 30 giorni dalla costituzione (per i Trust e i mandati fiduciari).
 
Il ritardo o l’omissione dell’adempimento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’articolo 2630 del codice civile.
 
Il registro dei titolari effettivi è stato istituito dall’art. 21 comma 1 del D. Lgs 231/2007 e regolato dal DM 55/2022.
 
Lo scopo della normativa è l'individuazione dei così detti titolari effettivi; secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari. 
 
Le entità tenute all'individuazione e comunicazione al Registro Imprese dei dati del titolare effettivo sono:
  • le imprese dotate di personalità giuridica (le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative, anche nella forma di società consortili);
  • le persone giuridiche private (le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato tenute all’iscrizione nel registro di cui al Dpr 361/2000);
  • i trust e gli istituti giuridici affini ai trust
 
Sono obbligati all’adempimento esclusivamente gli amministratori di società di capitali, i fondatori ed i soggetti cui è attribuita la legale rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private, nonché i fiduciari dei trust e dei mandati fiduciari.
 
Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento ad un professionista; non potrà essere firmata la comunicazione per conto del cliente come avviene per altri adempimenti del registro imprese, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale.
 
Le comunicazioni del titolare effettivo devono essere inviate attraverso la Comunicazione Unica tramite l’ambiente di compilazione DIRE [1] utilizzando l’apposito modello TE.
Tale modello può essere utilizzato solo per la comunicazione del titolare effettivo e non può contenere altri adempimenti contestuali.
 

Informazioni

► Nel sito registroimprese.it [2] è già online una pagina web dedicata al Titolare Effettivo [3] nella quale vengono pubblicate guide e informazioni e aggiornamenti in tempo reale.
 
► Una Guida per la compilazione [4] elaborata da Unioncamere è già stata pubblicata nelle pagine dedicate [5] del sito di Unioncamere stessa.
 
► Ulteriori informazioni e istruzioni possono essere consultate sul Supporto Specialistico Registro Imprese – SARI Firenze [6] nel quale sono state pubblicate le schede sulla comunicazione del titolare effettivo.
 

Appuntamenti - Webinar

Infocamere, a partire dal 17 ottobre, organizza 3 webinar gratuiti - tra loro alternativi - dedicati all'adempimento della prima comunicazione della titolarità effettiva, con dimostrazioni di compilazione della pratica per tutte le tipologie di soggetti interessati.
L’accesso per l’iscrizione è possibile direttamente dal portale SARI [7] attraverso i seguenti link di iscrizione:
  • martedì 17 ottobre, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 (clicca per iscriverti) [8]
  • lunedì 6 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (clicca per iscriverti) [9]
  • mercoledì 22 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (clicca per iscriverti) [10]
 
Il 26 ottobre 2023 dalle 14.00 alle 16.00 il Registro imprese di Firenze terrà un proprio webinar coordinato dal Conservatore, durante il quale il fornirà indicazioni su:
  • normativa
  • come inviare e compilare la pratica su DIRE
  • controlli automatici in fase di spedizione
L’adesione a questa iniziativa è a titolo gratuito
La partecipazione è libera, per chi fosse interessato ad iscriversi nella data programmate per il webinar - che si terrà tramite la piattaforma Zoom – di seguito il link:
► ISCRIVITI QUI [11]
 

Iscriviti alla nostra mailing list [12] per avere informazioni sulle nostre iniziative, i servizi e i contributi e per ricevere la newsletter Cameranews.
 
News: 
Comunicati stampa: 
Tipologia: 
REGISTRI ALBI E CERTIFICAZIONI [13]
Data: 
Giovedì, 12 Ottobre, 2023
Visibile da: 
Giovedì, 12 Ottobre, 2023 - 09:30
Visibile fino a: 
Lunedì, 11 Dicembre, 2023 (All day)
Contenuto aggiornato al:Lunedì, 16 Ottobre, 2023 - 12:05

Source URL: https://www.fi.camcom.gov.it/titolare-effettivo-1

Links
[1] http://dire.registroimprese.it/
[2] https://www.registroimprese.it/
[3] https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home
[4] https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2023-10/TE-COMUNICAZIONE_MANUALE_PER_UTENTI_2.0-1.pdf
[5] https://www.unioncamere.gov.it/comunicazione/primo-piano/titolare-effettivo-disponibile-il-manuale-operativo-linvio-telematico-delle-comunicazioni-al-registro-imprese
[6] https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/fi
[7] http://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/fi
[8] http://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_rTrtZyLoRlWGfeiuDdBoMQ
[9] http://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_g_V2tDNWT5KXzgE8hIYaXA
[10] http://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_8Q9OsakCSWW8CEFy1ePIkQ
[11] http://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_ROdiEG8RS3e9EhSGAeUkdQ
[12] http://a5e1e8.emailsp.com/frontend/LandingPage.aspx?idList=1&idLP=3&guid=52DD6ACF-785E-4690-9899-A3A42066D052
[13] https://www.fi.camcom.gov.it/tipologie-notizie-ed-eventi/registri-albi-e-certificazioni